浦江公安破获部督特大贷款诈骗案

近日,历经38个小时、行程2000多公里,浙江省金华市浦江县警方将125名犯罪嫌疑人押解回浦江。这是浦江公安历史上跨省抓获、押解人数最多的案件。

此前,警方经侦查,破获一起特大贷款诈骗案,在四川某地抓获包括主要犯罪嫌疑人袁某在内的135名犯罪嫌疑人,其中刑事拘留125名。

申请小额贷款反被骗

案件还要从今年1月说起。当时,因资金周转问题而烦恼的张先生无意间在网上看到一则无抵押贷款的广告,便同对方取得了联系。紧接着,该公司客服人员要求张先生先支付一笔押金,然后他的贷款申请才会被公司受理。张先生信以为真,先后交纳服务费、审核费等费用3600元。但事后,他不但没有申请到贷款,甚至连客服的微信都拉黑了。至此,张先生发觉自己遭遇了诈骗。

接到报案后,浦江县公安局立即对案件展开调查。经侦查,警方发现该案背后极有可能隐藏着一个规模化诈骗公司,随即成立专案组对案件展开进一步调查。

警方通过对所有信息进行梳理,于今年4月初发现该诈骗团伙窝点在四川某地,随即组织专案组民警远赴千里之外调查取证。

公安部列为督办案件

为尽快侦破案件,浦江县公安局副局长、刑侦分局局长陈贤锋赶赴一线坐镇指挥,全程参与案件的侦办。

浦江县公安局刑侦分局一大队副大队长王瑶栋是该案的主要负责民警。“这个案子涉案人员较多,涉及地域也较广,必须全力以赴。”

经过专案组的不懈努力,一个组织严密,分工明确的小额贷款诈骗团伙浮出水面。该团伙人数有100余人,窝点达5个之多,而且成员反侦查意识强,为躲避警方追查,甚至“停工”半月之久。

鉴于案情重大,该案被公安部列为督办特大贷款诈骗案件。

经深入调查,警方发现,该团伙的窝点极具隐蔽性,大多分散在一些偏远的普通居民楼或城区的大型写字楼内；犯罪嫌疑人过着朝九晚五的生活,表面上与普通公司无异,实则为了掩人耳目。

拿正规公司作为幌子

掌握大量线索后,专案组制定了严密的抓捕方案。

4月26日,经公安部刑侦局指挥协调,在浙江省金华市公安局及四川当地公安机关的全力配合下,230余名警力实施统一收网行动,抓获了包括主要犯罪嫌疑人袁某在内的犯罪嫌疑人135名。

经查,主要犯罪嫌疑人袁某为了使自己的诈骗公司看上去更加真实,先后注册了多家公司,在不同地点设立话务部、电审部、售后部等部门,各个部门都是这个诈骗过程中必不可少的环节。

袁某事先通过非法渠道购买公民个人信息,并将信息提供给话务部,由话务部拨打受害者电话,询问是否需要小额贷款。若受害者有办理意向,双方则相互添加微信,通过微信聊天的形式要求受害者提供住址、贷款额度等具体信息,并交纳保证金。此后,由电审部制作贷款合同,通过物流部将贷款合同以快递的形式寄给受害者,待受害者签订合同后再将合同回寄给公司,随后再次由话务员打电话给受害者,要求对方继续交纳手续费,才能成功贷款。待受害者交纳手续费后,话务部将受害者信息推送给售后部,由售后部负责对受害者的情绪进行安抚,防止其报案。

目前,该案正在进一步办理当中。